El gobierno de Andorra ordenó embargar US$83 millones a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, así lo dio a conocer el periódico español El País.
De acuerdo al diario, el abogado –quien fue detenido el pasado 9 de julio y está siendo investigado por lavado de dinero– llamó la atención de las autoridades debido a una transferencia de casi US$12 millones desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid, España, misma que se realizó tan solo seis días antes de ser detenido en México.
Según datos del periódico español, en 2015 la fortuna del abogado había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad, cuando la institución financiera, Banco Privada d’Andorra (BPA) fue cerrada por presuntas irregularidades.
Más tarde, la juez de dicho país, Canòlic Mingorance, embargó los fondos de Juan Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, en 2018, la investigación en Andorra se archivó luego de que el gobierno mexicano informó que no procedía la acusación pues “se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal”.
Debido a la respuesta de México, la justicia de Andorra obligó a cesar cualquier acción provisionalmente en el caso, ya que no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero.
Sin embargo, el caso dio un vuelco tras la detención de Collado en México, por lo que el 31 de julio la Fiscalía de Andorra pidió la reapertura del caso e inmediatamente embargo 76 millones 540 mil 582 de euros (US$83.1 millones) que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado.
Como se puede leer en el escrito fiscal que obtuvo El País, “esta situación comporta renovar una sospecha lógica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa: tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos”.
Además, la magistrada realizó una petición al gobierno mexicano a quien solicitó toda la información sobre su reciente detención y su vinculación con actividades criminales.
Juan Ramón Collado ha sido abogado de Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Fernández, Mario Villanueva y Enrique Peña Neto.